Este martes, la Fiscalía General de la Nación presentó un balance de su labor contra el delito de lavado de activos.
De acuerdo con el ente acusador, en los cuatro años de la administración de Francisco Barbosa, se capturaron y judicializaron 956 integrantes de unas 1094 redes vinculadas al blanqueo de capitales. Los hechos imputados comprometen el lavado de más de $27,8 billones.
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Además, en términos de incautaciones, el órgano investigador afirma haber logrado el decomiso de mercancía avaluada en $43,3 mil millones, $50,2 mil millones en efectivo y $41,3 mil millones de pesos en 76 kilogramos de oro.
En dos años y medio de actividades de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, que empezó a funcionar en junio del 2021, "fueron desarticuladas 177 estructuras delictivas dedicadas al contrabando", expresó la entidad.
Ese número se alcanzó con la captura y judicialización de 191 personas, 296 imputaciones por el delito de contrabando, $1,1 billones incautados y 84 condenas. "Igualmente, quedaron en evidencia varias organizaciones comprometidas en la simulación de operaciones económicas".
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Tales organizaciones, según el órgano persecutor, simulaban operaciones de cerca de dos billones de pesos "para que empresas reales se apropiaran del Impuesto al Valor Agregado (IVA), causándole grave daño al patrimonio del Estado".
Por esas conductas la Fiscalía imputó a 23 personas, de las que 18 fueron capturadas en medio de las investigaciones. Once personas, a su vez, resultaron condenadas. Asimismo, 194 personas fueron imputadas por el delito de omisión de agente retenedor o recaudador.
Uno de los casos que el ente acusador califica como más relevantes es la condena contra seis médicos que presentaron títulos falsos al Ministerio de Educación y empezaron a hacer cirugías plásticas a decenas de mujeres que luego denunciaron deformaciones.
Asimismo, la condena contra seis exfuncionarios de la Dian en medio del llamado 'Cartel de devolución del IVA'. Los seis hombres simularon exportaciones e importaciones falsas y lograron desviar $15 mil millones del erario.
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