Ocho presuntos implicados en pertenecer a una red dedicada al contrabando, lavado de activos y concierto para delinquir se declararon inocentes, en el marco de las investigaciones contra.
Los llamados a responder son los empresarios Max Marvin Abadi, David Max Abadi Homsani, Malaquilla Bismar Hernández, Lorena Bernal Castro, Myriam Luz de las Mercedes Sánchez Laguna, Jonnatan Villamil Soler, Luz Adriana López López y Merlín Roxana Mendoza Arias.
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Las pruebas que la Fiscalía tiene contra la empresa Lili Pink revelan que la red de contrabando estaba compuesta presuntamente por importadoras, comercializadoras y sociedades de papel. Entre los elementos que traían están prendas de vestir, juguetes y productos cosméticos.
"Las maniobras estarían orientadas a disimular el control aduanero, fragmentar transacciones, simular relaciones comerciales y dificultar la trazabilidad del dinero, facilitando su incorporación al sistema económico formal", explicó la Fiscalía.
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En total y hasta el momento, el ente investigador ha documentado el lavado de activos en cuantía de $730.000 millones, enriquecimiento ilícito por más de $430.000 millones, aprehensiones y decomisos de mercancía ejecutados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional (DIAN), avaluadas en más de $54.000 millones, y un posible contrabando que superaría en valor los $75.000 millones.
Por este caso, ya fue enviado a la cárcel Walter Francisco Martínez Martínez, porque habría participado en la constitución, administración y representación legal de, al menos, siete empresas de papel importadoras, utilizadas para simular operaciones de comercio exterior y evadir controles aduaneros.
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