Esta es la segunda convocatoria, programada para el día viernes 29 de abril de 2022, a las seis y treinta (6:30) p.m., reunión que se realizará de forma virtual.
Lo anterior de conformidad con el capitulo 16 del decreto 398 de 2020, por el cual se adiciona el decreto 1074 de 2015 para reglamentar parcialmente el articulo 19 de la ley 222 de 1995, respecto de las reuniones no presenciales de asambleas generales de accionistas.
El orden del día propuesto será el siguiente:
1. Llamado a lista y verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura del informe de la comisión aprobatoria del acta anterior.
4. Designación de la comisión aprobatoria del acta de la asamblea general ordinaria de accionistas.
5. Presentación del informe de gestión conjunto de Junta Directiva y Gerencia año 2021.
6. Lectura y aprobación de los estados financieros, con corte a diciembre 31 de 2021.
7. Lectura del dictamen del revisor fiscal.
8. Presentación y aprobación del proyecto de distribución de utilidades año 2021.
9. Proposiciones y varios.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de los estatutos, los poderes deberán registrarse en las oficinas de la sociedad, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la celebración de la asamblea general respectiva en horario laboral, sin tener en cuenta el día de la sesión, con la finalidad de verificar su legalidad. Los poderes presentados extemporáneamente carecerán de validez para la representación de los asociados en la respectiva asamblea.
Esta convocatoria se realiza en virtud de la resolución 0304 del 23 de febrero del 2022, que amplia la emergencia sanitaria, y el decreto 176 del 23 de febrero de 2021, sobre la realización de las reuniones no presenciales en este marco sanitario.
En los próximos días se enviará a los correos electrónicos previamente registrados, el medio por el cual podrán acceder a la reunión virtual, las instrucciones para ingreso, desarrollo y votación en la asamblea.
Se informa a los señores accionistas que por tratarse de reunión de segunda convocatoria, hará quórum deliberatorio y decisorio cualquier número plural de accionistas.
JOSE VICENTE JARA MANRIQUE
Gerente
San José de Cúcuta, 08 de abril de 2022
