Por, presuntamente, haber 'blanqueado' alrededor de medio billón de pesos, la dirección especializada contra el lavado de activos decidió aplicarle la medida cautelar de extinción de dominio a 56 bienes que pertenecerían a la supuesta estructura responsable.
Entre los operativos que se desarrollan a esta hora, de hoy 5 de octubre, en Cundinamarca, Santander y Norte de Santander, hay dos casas de cambio, cinco sociedades, seis vehículos, tres establecimientos comerciales y unas viviendas, que entre sus dueños aparece el expresidente del Cúcuta Deportivo y cambista, Álvaro Vélez Trillos.
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Varios investigadores de la Dijín, acompañados por dos fiscales, se encargan en estos momentos en aplicar las medidas cautelares.
Cabe recordar que en septiembre de 2019 la Policía y Fiscalía capturaron a varias personas que presuntamente pertenecían a una red que es señalada de lavado de activos, dode cayó Vélez Trillos y 15 personas más, señalados de haber 'blanqueado' el dinero por medio de empresas fachadas y pitufeo.
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