Una red vinculada al tráfico de migrantes y que se encargaba de lavar los activos vinculados con esa actividad fue desmantelada por la Fiscalía, en articulación con la Dijin de la Policía y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
Esta red es señalada de facilitar la salida del país de más de 800.000 migrantes provenientes de Afganistán, Irak, Arabia Saudita, Haití, Venezuela, Costa Rica, China y otros países.
La red promocionaba por redes sociales falsos paquetes turísticos para conocer el Golfo de Urabá, que les servían de pretexto para cooptar ciudadanos extranjeros y, a cambio de dinero, coordinar su salida irregular del país por las costas de Necoclí (Antioquia), Capurganá, Acandí y Sapzurro (Chocó) con destino a Centroamérica.
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Esta actividad ilegal les generó ingresos superiores a 100.000 millones de pesos, buena parte de ellos obtenidos en época de pandemia, cuando las actividades turísticas estaban suspendidas.
La red usaba transacciones en efectivo para ocultar los recursos ilegales y constituyeron empresas de transporte marítimo y fluvial que les servían de fachada para dar apariencia de legalidad a las ganancias.
También adquirieron bienes muebles e inmuebles e hicieron transferencias fragmentadas en pequeños montos, con la técnica conocida como ‘pitufeo’, para ocultar el dinero.
Nueve de los presuntos integrantes de esta organización fueron capturados en diligencias realizadas en Necoclí, Apartadó y Medellín (Antioquia). Son señalados de cumplir diferentes roles como accionistas, representantes legales y administradores de cinco sociedades legalmente constituidas, utilizadas presuntamente para encubrir toda la operación de traslado de extranjeros y el flujo de dinero.
Además, fue ocupado un inmueble ubicado en Apartadó (Antioquia) y fueron identificadas 25 cuentas bancarias respecto de las que se solicitará la imposición de medidas cautelares, presuntamente utilizadas para canalizar los recursos.
A los capturados les fueron imputados los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares, concierto para delinquir, cargos que no aceptaron.
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