Lo que comenzó como una operación empresarial por US$36 millones terminó en una disputa judicial de dimensiones mucho mayores. El empresario y excandidato presidencial Santiago Botero fue señalado en una demanda presentada ante la Corte Federal para el Distrito Sur de Nueva York por presuntas irregularidades relacionadas con la venta de Finsocial, fintech que fundó y que fue adquirida en 2021.

Los demandantes, Christofferson Robb & Company LLC y General Investments (Cayman) Limited, sostienen que fueron inducidos a adquirir el 100 % de Finsocial a partir de información financiera que, según su versión, no correspondía con la realidad de la compañía.

La demanda también menciona al grupo Kandeo y a Medici S.A.S., sociedad controlada por Botero que tenía cerca del 30 % de participación en Finsocial.

Entre las presuntas irregularidades descritas en el proceso están la presentación de una cartera que habría sido inexistente o que se encontraba en mora como respaldo financie

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De acuerdo con los demandantes, las pérdidas superarían los US$150 millones. Por ello, solicitaron una compensación económica cuyo valor final deberá ser definido durante el proceso judicial.

Uno de los nombres que aparece en el expediente es el de Juan Manuel Puerto, quien se desempeñó como director financiero de Finsocial. Sin embargo, una declaración suya autenticada ante una notaría de Bogotá introduce una versión diferente frente a algunos de los señalamientos.

Puerto niega haber manifestado que Botero le hubiera ordenado manipular los libros contables. También asegura que no le consta que el empresario hubiera entregado información falsa con el propósito de obtener desembolsos.

Botero rechaza de manera categórica las acusaciones. El empresario sostiene que la demanda hace parte de un intento por responsabilizarlo por una operación que, según su versión, terminó siendo desfavorable para los compradores.

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También negó que la cartera de Finsocial hubiera sido inflada artificialmente y defendió los recursos que recibió mientras estuvo al frente de la compañía como gerente.

Botero asegura, además, que todavía no ha recibido una notificación oficial sobre el proceso en Estados Unidos y manifestó su intención de presentar una contrademanda para defenderse de los señalamientos.

El caso se encuentra ahora en manos de la justicia estadounidense. Las acusaciones expuestas en la demanda corresponden a la versión de los demandantes y deberán ser acreditadas durante el proceso; hasta el momento, no constituyen una determinación judicial de responsabilidad contra Botero.

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